09-05-2019 / 10:39 h EFE

El fiscal ha pedido seis meses de prisión y una multa de 58.825 euros para María Montserrat S.P., una mujer que va a ser juzgada este viernes en la Audiencia Provincial de Murcia acusada de intentar blanquear dinero mediante transferencias bancarias procedentes de Austria.

Las conclusiones provisionales de la fiscalía, a las que ha tenido acceso Efe, señalan que la acusada, nacida en Guinea Ecuatorial, actuó, presuntamente, de común acuerdo con otras personas no identificadas.

Dentro de esa actividad ilícita, abrió cuentas bancarias en distintas entidades para, a cambio de una contraprestación, recibir en las mismas transferencias "a sabiendas de su origen ilícito", hechas a cargo de asociaciones europeas mediante órdenes de pago falsificadas en el exterior.

Así, siempre según la acusación estatal, entre los meses de abril de 2014 y febrero de 2015 se intentó transferir en sus cuentas o en las que compartía con un familiar diversas cantidades a través de seis operaciones.

Ninguna de las mismas llegaron a efectuarse al ser detectada la falsedad de las firmas de las órdenes de pago por los responsables o empleados de las entidades bancarias.

 
Noticias relacionadas

    No se ha podido acceder al contenido, vuelve a intentarlo más tarde.
PUBLICIDAD
<< >> Enero 2022
L M X J V S D
          1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31            
Búsqueda por días
Introduce la fecha
PUBLICIDAD