30-08-2019 / 14:33 h EFE

La Polica Nacional ha detenido a un ciudadano nigeriano al que se relaciona con una organizacin criminal de carcter internacional, en una sucursal bancaria de Oviedo cuando pretenda retirar una cantidad de dinero considerable usando documentacin falsa y al que ha imputado un delito de estafa y falsedad documental.

Un empleado de una sucursal bancaria de Oviedo alert a la Polica, el pasado 14 de agosto, de la presencia de un ciudadano que pretenda retirar dinero de una cuenta bancaria empleando un pasaporte que le indujo desconfianza sobre su autenticidad y que, tras ser comprobado, era falso y perteneca a otro pas africano.

Agentes del Grupo de Atencin al Ciudadano de la Brigada Provincial de Seguridad Ciudadana procedieron a su identificacin en la propia sucursal y le trasladaron a Comisara.

El Grupo de Delincuencia Econmica y Tecnolgica de la Brigada Provincial de Polica Judicial continu las investigaciones que aportaron indicios de que el detenido pertenece a una organizacin criminal de carcter internacional dedicada a las estafas, los fraudes informticos y a la contratacin de cuentas bancarias en diferentes entidades financieras.

Segn el relato policial, reciben dinero de procedencia ilcita, que posteriormente retiran o transfieren nuevamente a cuentas del extranjero.

Las investigaciones continan para determinar el origen de los fondos de la cuenta, as como el destino de otras transferencias realizadas, y tratar de identificar a los miembros de la organizacin, en la que sus miembros tienen carcter itinerante, para evitar ser localizados fcilmente cuando tratan de realizar las retiradas de fondos.

En un comunicado, la Jefatura Superior de Polica hace hincapi en la necesidad y valor de la colaboracin entre las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad y las entidades privadas (bancos, empresas, comercios web,) en la lucha contra la criminalidad y el fraude informtico.

 
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