22-10-2019 / 10:41 h EFE

Tres personas han sido detenidas y una cuarta se encuentra bajo investigacin por una presunta estafa de 10,7 millones de euros a una docena de empresas extranjeras mediante diversos fraudes informticos, ha informado la Guardia Civil.

La operacin bautizada "Lavanco" comenz en 2016 en el municipio lucense de Sarria y, desde entonces, fue dirigida por la Comandancia de la Guardia Civil de Lugo, con la colaboracin de Europol, la alemana BKA, el estadounidense FBI e Interpol.

El mtodo utilizado por la banda es el denominado fraude al CEO o estafa BEC -Business Email Compromise-, explican fuentes de la Guardia Civil, de modo que suplantaban la identidad de directivos de las empresas afectadas para controlar sus cuentas de correo electrnico.

Posteriormente, solicitaban transferencias a los bancos con los que esas empresas suelen trabajar y el dinero acababa repartido en diferentes cuentas de la organizacin.

Entre las empresas vctimas de esos ciberdelitos hay sociedades con sede en Blgica, Venezuela, Bulgaria, Noruega, Estados Unidos, Alemania, Luxemburgo, Portugal, Chile o el Reino Unido.

Para dar mayor credibilidad al engao, los ciberestafadores adjuntaban a los correos enviados facturas pro-forma en las que figuraban el membrete de las empresas emisoras.

Los detenidos, residentes en Sevilla, Cuenca, Tarragona y Albacete, de edades comprendidas entre 34 y 67 aos de edad, han sido puestos a disposicin judicial por supuesta pertenencia a organizacin criminal, estafa continuada, blanqueo de capitales, descubrimiento y revelacin de secretos, falsedad documental y usurpacin de estado civil.

Para blanquear el dinero, la organizacin haba creado un complejo entramado financiero y empresarial hasta el punto de que los investigadores llegaron a identificar un total de 83 sociedades y 185 cuentas bancarias relacionadas con esta estafa.

Para evitar su deteccin los estafadores haca circular el dinero de una cuenta a otra y blanqueaba sus beneficios de forma directa mediante la venta de inmuebles.

Hasta el momento, la Guardia Civil ha podido recuperar casi 1,3 millones de euros repartidos en 16 cuentas de la banda, que ya han sido bloqueadas.

 
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