19-05-2020 / 18:11 h EFE

La Polica Nacional ha detenido a cuatro personas y ha desarticulado una organizacin criminal que se dedicaba al cobro de cheques bancarios falsificados e intent estafar 112.000 euros, segn la investigacin, que ha durado ms de seis meses.

As lo seala la Jefatura Superior de Navarra en una nota, en la que explica que en el mes de noviembre se produjo la primera de las cuatro detenciones, la de un ciudadano de Pamplona de 57 aos y con antecedentes por delitos similares, despus de que varias entidades bancarias alertaran a la Polica Nacional al detectar una serie de transacciones que les parecieron fraudulentas.

Las mismas fuentes explican el modus operandi de la banda, que comenzaba cuando una persona jubilada abra una cuenta bancaria, en la que ingresaba un cheque bancario a nombre de alguna empresa espaola o extranjera.

Los cheques de las empresas eran reales, pero los presuntos estafadores los manipulaban para introducir beneficiarios y cantidades falsas.

Esta primera detencin llev a, tras varios meses de investigacin, la detencin de otros tres integrantes de la organizacin criminal, todos ellos residentes en Pamplona, entre ellos el responsable del grupo, un ciudadano de la Repblica Democrtica del Congo, de 43 aos y con numerosos antecedentes por delitos econmicos.

Si bien la cantidad de dinero que trataban de estafar asciende a los 112.000 euros, los delincuentes solo pudieron apoderarse de aproximadamente de unos 37.000 euros, ya que en el resto de casos las entidades bancarias se dieron cuenta de que los cheques estaban falsificados, por lo que no llegaron a ingresar las cantidades en las cuentas bancarias que les haban proporcionado los presuntos autores.

 
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