20-08-2020 / 14:40 h EFE

La Guardia Civil ha detenido en Valencia, Barcelona y Las Palmas de Gran Canaria a seis personas acusadas de haber participado en otras tantas estafas por el método del "falso romance".

Según ha informado la Comandancia Provincial en un comunicado, la investigación comenzó en Gandia (Valencia) tras la denuncia presentada por una mujer que aseguraba haber sufrido un quebranto económico de 226.000 euros.

Los estafadores creaban perfiles falsos utilizando identidades ficticias y se solían presentar como oficiales de alto rango, y por lo general viudos y como única familia, un hijo adolescente, con el único fin de pedirle dinero a la víctima, con el supuesto “gancho” de recibir una caja con pertenencias del militar.

Además, utilizaban una serie de operativas bancarias para intentar eludir los controles pertinentes y de esta forma intentar “lavar el dinero” que había sido obtenido de forma ilícita por los diferentes mulas económicas repartidas por diversas partes del territorio nacional.

Identificados los presuntos responsables, agentes del Equipo de Policía Judicial, se desplazaron a diferentes localidades apoyados por otras Unidades de la Guardia Civil de otras provincias, al objeto de proceder a las detenciones y registros.

Los investigadores han logrado bloquear cuatro cuentas corrientes e intervenir alrededor de 40.000 euros, además de incautar diverso material relacionado con la investigación y un turismo de gama alta.

A los detenidos se les imputan los delitos de estafa, blanqueo de capitales, pertenencia a organización criminal, usurpación de estado civil, fraude a la seguridad social y favorecimiento a la inmigración clandestina.

 
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