12-11-2020 / 14:59 h EFE

La Policía Nacional y la Guardia Civil han detenido, en una operación conjunta, a 14 personas sospechosas de haber estafado cerca de 550.000 euros suplantando la identidad de directivos de empresas para ordenar transferencias a su favor.

Se trata de cuatro mujeres y diez hombres de entre 19 y 61 años, que están acusados de delitos de estafa, blanqueo de capitales y pertenencia a organización criminal.

Las investigaciones se iniciaron a principios de año al tener conocimiento los agentes, a través de denuncias y de entidades bancarias, que se estaba detectando una modalidad de estafa conocida como CEO.

Estas informaciones se cruzaron con una investigación dirigida por la Guardia Civil de Villanueva de la Serena (Badajoz), por lo que a partir de ese momento la investigación fue conjunta entre ambos cuerpos.

Los policías, en el transcurso de las investigaciones, detectaron más de 40 cuentas bancarias abiertas que permitieron detectar una red de personas que utilizaban cuentas puente con el fin de intentar ocultar el origen fraudulento del dinero estafado.

Se identificaron a 16 personas ubicadas en diferentes puntos de la provincia de Valencia, las cuales formaban parte de una organización, dos de las cuales resultaron ser los cabecillas que ya se encontraban en prisión.

Las detenciones se produjeron en diferentes fases, siendo 10 personas arrestadas en la ciudad de València y el resto en localidades próximas, y todos ellos han pasado ya a disposición judicial.

 
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